证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-030
冀凯装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于2023年9月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于2023
年9月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生
主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议
案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保
的公告》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日
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