证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-071
深圳市长亮科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2023 年 9 月
议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公
司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书
面投票与通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法
（2018 年修正）
》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施
将有利于上市公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。因此，监事会同意本议案的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司
二、 审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司
构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员
之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
因此，监事会同意本议案的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体信息详见公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司
三、 审议通过了《关于核实<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
公司及控股子公司）任职的核心管理人员、核心技术（业务）骨干（包括外籍员
工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女）。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（2018 年
修正）
》等规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，
将于股东大会审议本次股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及
对公示情况的说明。
具体信息详见公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长亮科技 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划激励对象名单》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会
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