证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-139
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行
投票的时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 9 月 27 日上午 9:15）至投
票结束时间（2023 年 9 月 27 日下午 15:00）间的任意时间
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2023 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模
板详见附件 2）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案
非累计投票提案
注：对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
（二）具体议程如下
议程1、2、3实行累计投票制进行表决，其中议程1应选独立董事4人、议程2
应选非独立董事7人，议程3应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议程4审议的提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上(含本数)通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
以上提案详细内容详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次
会议决议公告》、《公司第八届监事会第二十四次会议决议公告》、《关于为常
熟峰达提供担保的公告》等有关文件。
三、会议登记等事项
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
式登记）；
邮政编码：200335
联系电话：（021）61929799
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联 系 人：汪菁
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如
需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提
供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加
投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投
票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，
不能通过交易系统投票。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏中南建设集团股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集
团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委
托人签署之日起至本次股东大会结束止。
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 投票意见
提案编码 提案名称
打勾栏目可投票 赞成 反对 弃权
累积投票提案 等额选举，填写投给候选人的选举票数
非累积投票提案
注：
所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；
出授权；
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