证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-036
金卡智能集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月1日以邮件方式发出。本次会议于2023
年9月11日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到
监事3名。符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由
监事会主席何国文先生主持。
二、 议案审议情况
案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调
整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予
价格进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年限制性
股票激励计划授予价格的公告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的第一个
归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了
核实，认为121名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为121名激励
对象办理第一个归属期134.88万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会
同意公司对已授予但尚未归属的42.72万股限制性股票按作废处理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废2022年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销
的公告》。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇二三年九月十二日
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