证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-048
茂硕电源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
司会议室。
东大会，经半数以上董事共同推举董事楚长征先生主持本次现场股东大会。
本次会议符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 178,139,412 股，占公司
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-048
总股份的 49.9513%。其中：通过现场出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表
股份 178,125,512 股，占公司总股份的 49.9474%；通过网络投票的股东 4 人，代
表股份 13,900 股，占公司总股份的 0.0039%。
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 153,900 股，占公司总股份
的 0.0432％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 140,000 股，占公
司总股份的 0.0393％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 13,900 股，占
公司总股份的 0.0039％。
公司部分董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师
事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
气体自愿减排量开发和买卖服务协议＞暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 23,136,858 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9680％；反对 7,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1917％；反对 7,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8083％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东对本子议案已回避表决。
注：以上比例均保留 4 位小数。
四、律师出具的法律意见
格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-048
五、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
