证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-031
深圳天德钰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科
技大厦 901
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 265,203,792
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8386
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 265,203,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
第二届董事会非独立董事
候选人的议案
届董事会非独立董事候选人的
议案
届董事会非独立董事候选人的
议案
董事会非独立董事候选人的议
案
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数
会议有效表决 当选
权的比例（%）
生担任第二届董事会独立董事
候选人的议案
届董事会独立董事候选人的议
案
董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
届监事会非职工代表监事的议
案
届监事会非职工代表监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年限制性股票 ,787 0
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
年限制性股票 ,787 0
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
股东大会授权 ,787 0
董 事 会 办 理
股票激励计划
相关事宜的议
案
麟先生担任第 ,985
二届董事会非
独立董事候选
人的议案
阳先生担任第 ,985
二届董事会非
独立董事候选
人的议案
章先生担任第 ,985
二届董事会非
独立董事候选
人的议案
先生担任第二 ,985
届董事会非独
立董事候选人
的议案
Ting Cheng 先 ,985
生担任第二届
董事会独立董
事候选人的议
案
春先生担任第 ,985
二届董事会独
立董事候选人
的议案
先生担任第二 ,985
届董事会独立
董事候选人的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：皇甫天致律师、王金玲律师
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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