安宁股份: 2023年第四次临时股东大会决议公告

证券之星 2023-09-12 00:00:00
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证券代码:002978          股票简称:安宁股份           公告编号:2023-066
              四川安宁铁钛股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
东大会决议的情形。
   一、会议召开和出席情况
  (一)会议召开情况
   (1)现场会议时间:2023 年 9 月 11 日 14:30 点
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2023 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
议室。
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
  (二)会议出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人,代
表有表决权的公司股份数合计为 306,777,644 股,占公司有表决权股份 总数的
为 306,000,100 股,占公司有表决权股份总数的 76.3093%;通过网络投票的股东
共 3 人,代表有表决权的公司股份数合计为 777,544 股,占公司有表决权股份总
数的 0.1939%。
   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东 代理人共 4
人,代表有表决权的公司股份数合计为 777,644 股,占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的股东共 3 人,代表有表决
权的公司股份数合计为 777,544 股,占公司有表决权股份总数的 0.1939%。
会议。
   二、议案审议表决情况
   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行,无否决或
变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案:
   (一)审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配的预案》
  表决情况:同意 306,763,844 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9955%;反对 13,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
  中小股东表决情况:同意 763,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 98.2254%;反对 13,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
   (二)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
   本次董事会换届选举采取累积投票制,会议选举罗阳勇先生、严明晴女士、
张宇先生、刘玉强先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。
   具体表决情况如下:
   表决情况:同意306,763,845股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意763,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的98.2255%。
   罗阳勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。
   表决情况:同意306,757,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意757,445股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的97.4025%。
   严明晴女士当选公司第六届董事会非独立董事。
   表决情况:同意306,763,845股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意763,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的98.2255%。
   张宇先生当选公司第六届董事会非独立董事。
   表决情况:同意306,763,845股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意763,845股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的98.2255%。
   刘玉强先生当选公司第六届董事会非独立董事。
   (三)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
   本次董事会换届选举采取累积投票制,会议选举李嘉岩先生、谢晓霞女士、
蔡栋梁先生为公司第六届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起
三年。
   具体表决情况如下:
   表决情况:同意306,763,844股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意763,844股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的98.2254%。
   李嘉岩先生当选公司第六届董事会独立董事。
   表决情况:同意306,763,844股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意763,844股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的98.2254%。
   蔡栋梁先生当选公司第六届董事会独立董事。
   表决情况:同意306,763,844股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意763,844股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的98.2254%。
   谢晓霞女士当选公司第六届董事会独立董事。
   (四)审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
   本次监事会换届选举采取累积投票制,会议选举辜朕女士、向浩女士为公司
第六届监事会非职工代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡昀轩
女士共同组成公司第六届监事会,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
   具体表决情况如下:
   表决情况:同意306,757,444股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意757,444股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的97.4024%。
   辜朕女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。
   表决情况:同意306,763,844股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
   中小股东表决情况:同意763,844股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的98.2254%。
  向浩女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。
   三、律师出具的法律意见
   (一)律师事务所名称:北京市金开(成都)律师事务所
   (二)见证律师姓名:金嘉骏、陈鑫海
   (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有
效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定
数额;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》
的规定,通过的决议合法、有效。
   四、备查文件
司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
  特此公告
                      四川安宁铁钛股份有限公司董事会

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