证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2023-054
科达制造股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议
于 2023 年 9 月 11 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监
事会主席彭衡湘主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权代表 0 人，董事
会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名
投票的方式，逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公
司价值及股东利益，增强投资者信心；同时，为进一步健全公司长效激励机制和
利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团
队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，本次公司拟通过集中竞价交
易方式回购部分公司股票，并将回购股份在未来适宜时机用于公司员工持股计划
及/或股权激励。具体方案如下：
一、拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、回购的实施期限
作出回购决策并予以实施。
（1）在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回
购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终
止本回购方案之日起提前届满。
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前
（2）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（3）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份将用于公司后续员工持股计划及/或股权激励，本次回购股份
数量不少于 2,000 万股且不多于 3,000 万股，分别占公司当前总股本的 1.03%和
根据本次回购股份数量下限 2,000 万股、回购价格上限 15 元/股进行测算，
预计回购资金总额为人民币 3 亿元。根据本次回购股份数量上限 3,000 万股、回
购价格上限 15 元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币 4.5 亿元。具体回
购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的情况为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、拟回购股份的价格
本次拟回购股份价格为不超过人民币 15 元/股（含），未高于董事会通过回
购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购股份价格由公
司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状
况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股
等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会
及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、拟用于回购股份的资金总额及来源
根据本次回购股份数量下限 2,000 万股、回购价格上限 15 元/股进行测算，
预计回购资金总额为 3 亿元。根据本次回购股份数量上限 3,000 万股、回购价格
上限 15 元/股进行测算，预计回购资金总额约为 4.5 亿元。资金来源为公司自有
资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、办理本次回购股份的具体授权
为提高本次回购股份相关工作效率，保障本次回购股份顺利实施，公司董事
会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事宜：
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
回购方案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、决议的有效期
本次回购股份相关决议的有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司本次回购履行了必要的审批程序，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。本次回购有利于稳定公司股票长期投资价值及增强投资
者信心，符合公司及全体股东利益。回购的股份用于公司后续实施员工持股计划
及/或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，激发员工积极性和价值创造，有
效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合，推动公司可持续发展。目前公
司生产经营正常、财务状况良好，本次回购所需资金总额不超过人民币 4.5 亿元，
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
因此，同意公司本次回购相关事项。
本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的方案》。
特此公告。
科达制造股份有限公司监事会
二〇二三年九月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
