证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号 2023-033
深圳天德钰科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于
监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限。
本次会议由监事陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈柏苍先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会
第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员的公告》
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为，董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。
公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对
象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的首次授予
条件已经成就。
因此，监事会同意公司以 2023 年 9 月 11 日为首次授予日，以 11.04 元/股
的授予价格向符合条件的 152 名激励对象授予 360.30 万股限制性股票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳天德钰科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司监事会
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