证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-062
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为：2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00。
限公司行政办公楼一楼大会议室。
规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份数为 128,028,192 股，占
公司有表决权股份总数的 61.9481%；参加网络投票的股东 4 人，代表有表决权
的股份数为 4,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.1890％。
有表决权的股份数为 4,592,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.2219％。其
中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的股份数为 68,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0329%；通过网络投票的中小股东 4 人，代表有表决权
的股份数为 4,524,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.1890%。
公司聘请的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 132,528,192 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,568,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4752％；反对 24,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5248％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
该议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
总 表 决 情 况： 同 意 132,528,192 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,568,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4752％；反对 24,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5248％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
该议案获得通过。
（三）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金
专户和变更实施方式的议案》
总 表 决 情 况： 同 意 132,528,192 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,568,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.4752％；反对 24,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5248％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
该议案获得通过。
（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
总 表 决 情 况： 同 意 128,028,192 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 68,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：王玉田先生当选公司第二届董事会非独立董事。
总 表 决 情 况： 同 意 128,028,692 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 68,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：石章琴女士当选公司第二届董事会非独立董事。
总 表 决 情 况： 同 意 128,028,193 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 68,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：姚作文先生当选公司第二届董事会非独立董事。
（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
总 表 决 情 况： 同 意 128,028,192 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 68,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：沈建中先生当选公司第二届董事会独立董事。
总 表 决 情 况： 同 意 128,028,693 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 68,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：张建伟先生当选公司第二届董事会独立董事。
（六）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
总 表 决 情 况： 同 意 128,028,193 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 68,001 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：朱大伟先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。
总 表 决 情 况： 同 意 128,028,692 股 ， 占 出席 会 议 所有 股 东 所持 股 份 的
中小股东总表决情况：同意 68,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：阳菊梅女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。
四、律师见证情况
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、李聪律师出席本次股东大会并发表如下
法律意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。”
五、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
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