证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2023-053
沈阳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午2：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
（3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会
议室
（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事姜立辉先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表18人，代表有表决
权的股份数额225,666,025股，占公司总股份数的27.5366%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
数额220,490,339股，占公司总股份的26.9050%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东16人，代表有表决权的股份数额
（2）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议与参加网络投票的中小投资者股东（指除单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共计17人，
代表有表决权的股份数额7,002,486股，占公司总股份的0.8545%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及辽宁百联律师事务所律师出席了本
次会议。
二、议案审议及表决情况
的表决方式。
（1）审议《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案属关联事项，关联股东沈阳化工集团有限公司对此进行了回避表决。
上述关联股东合计持有公司218,663,539股股份未计入本议案有效表决权总数。
总表决情况：同意5,811,786股，占出席会议所有股东所持股份的82.9960%；
反对1,190,700股，占出席会议所有股东所持股份的17.0040%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,811,786股，占出席会议的中小股
东所持股份的82.9960%；反对1,190,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
持股份的0.0000%。
根据表决结果，该议案获通过。
（2）审议《关于孙公司东大泉州公司新建24万吨/年聚醚多元醇项目的议案》
总表决情况：
同意224,475,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.4724%；
反对1,172,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5197%；弃权17,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,811,786股，占出席会议的中小股
东所持股份的82.9960%；反对1,172,800股，占出席会议的中小股东所持股份的
东所持股份的0.2556%。
根据表决结果，该议案获通过。
以上议案内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n）
上刊载的公告之相关内容。
三、律师出具的法律意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开的程序、
会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件、《议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二三年九月十一日
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