证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2023-065
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
本 公 司 及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
一、重要内容提示：
二、会议召开和出席情况：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15 - 9:25，9:30 -
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交
易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 160 人，代表有表决权的股份数
和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权
的股份数 90,591,671 股，占公司股份总数的 9.9161％。
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 154 人，代表有表决权的股
份数 43,504,427 股，占公司股份总数的 4.7620％。
（3）参与本次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 155 人，代表有表
决权的股份数 43,541,527 股，占公司股份总数的 4.7660％。
三、议案审议和表决情况：
经出席本次会议的股东及股东授权委托代表审议，会议以记名投票方式表决
通过了如下议案：
（一）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意 133,881,298 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股 份总 数的
其中，中小股东同意 43,326,727 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.5067%；反对 199,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.4589%；弃权 15,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0345%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（二）《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。
同意 43,551,809 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数
的 97.6246%；反对 729,718 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 1.6357%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000 股），占
出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7397%。
其中，中小股东同意 42,481,809 股，占出席本次会议非关联中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.5662%；反对 729,718 股，占出席本次会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.6759%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认
弃权 330,000 股）
，占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的非关联股东所持有的表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（三）
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具
体事宜有效期的议案》
本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。
同意 43,551,809 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数
的 97.6246%；反对 729,718 股，占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股
份总数的 1.6357%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000 股），
占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.7397%。
其中，中小股东同意 42,481,809 股，占出席本次会议非关联中小股东所持有
效表决权股份总数的 97.5662%；反对 729,718 股，占出席本次会议非关联中小股
东所持有效表决权股份总数的 1.6759%；弃权 330,000 股（其中，因未投票默认
弃权 330,000 股），占出席本次会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的非关联股东所持有的表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
（四）《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意 133,407,998 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权股 份总 数的
会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.2573%。
其中，中小股东同意 42,853,427 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 98.4197%；反对 343,100 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7880%；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 330,000
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7923%。
该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
（五）《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、
韩三平先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
表决结果：杨华先生获得的选举票数为 123,349,312 票，占出席本次会议的
股东所持有效表决权股份总数的 91.9858%。
其中，中小股东表决结果为：杨华先生获得的选举票数为 32,794,741 票，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.3183%。
表决结果：李益兵先生获得的选举票数为 123,128,805 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8213%。
其中，中小股东表决结果为：李益兵先生获得的选举票数为 32,574,234 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8119%。
表决结果：朱正平先生获得的选举票数为 123,128,805 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8213%。
其中，中小股东表决结果为：朱正平先生获得的选举票数为 32,574,234 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8119%。
表决结果：韩三平先生获得的选举票数为 123,134,405 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8255%。
其中，中小股东表决结果为：韩三平先生获得的选举票数为 32,579,834 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8247%。
根据上述表决结果，非独立董事候选人杨华先生、李益兵先生、朱正平先生、
韩三平先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决
议通过之日起计算。
（六）《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先
生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
表决结果：褚庆昕先生获得的选举票数为 123,322,308 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.9656%。
其中，中小股东表决结果为：褚庆昕先生获得的选举票数为 32,767,737 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.2563%。
表决结果：周润书先生获得的选举票数为 123,128,835 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8213%。
其中，中小股东表决结果为：周润书先生获得的选举票数为 32,574,264 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8119%。
表决结果：傅恒山先生获得的选举票数为 123,134,405 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.8255%。
其中，中小股东表决结果为：傅恒山先生获得的选举票数为 32,579,834 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8247%。
根据上述表决结果，独立董事候选人褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生
当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起
计算。
（七）《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决，选举黄锦辉先生、李钢先生为公司第六届
监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
表决结果：黄锦辉先生获得的选举票数为 123,257,809 票，占出席本次会议
的股东所持有效表决权股份总数的 91.9175%。
其中，中小股东表决结果为：黄锦辉先生获得的选举票数为 32,703,238 票，
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 75.1082%。
表决结果：李钢先生获得的选举票数为 123,134,405 票，占出席本次会议的
股东所持有效表决权股份总数的 91.8255%。
其中，中小股东表决结果为：李钢先生获得的选举票数为 32,579,834 票，占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8247%。
根据上述表决结果，非职工代表监事候选人黄锦辉先生、李钢先生当选为公
司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计
算。
四、律师见证意见：
等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件：
年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十一日
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