证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-074
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2023年
安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有
限公司章程》等有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决
的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
同意聘任吴炆皜先生担任公司第八届董事会董事长，任期和第八届董事会任期一致。
具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》(公告编号：2023-076)。
二、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
决议第八届董事会各专门委员会成员如下：
为会计专业人士，担任召集人。
先生、吴炆皜先生组成，其中朱良保先生担任召集人。
-1-
其中朱良保先生担任召集人。
成，其中张杰先生担任召集人。
各专门委员会全部由董事组成，委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期
自董事会决议通过之日起生效，与第八届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有
委员不再担任董事职务，则自动失去委员资格。
具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》(公告编号：2023-076)。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
同意聘任滕有西先生担任公司总经理；
同意聘任谢倩倩女士担任公司副总经理兼财务总监；
同意聘任古媚君女士担任公司副总经理；
同意聘任杨朔女士担任公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期与第八届董事会任期一致。
具体内容详见公司2023年9月12日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》(公告编号：2023-076)。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见2023年9月
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二三年九月十二日
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
