证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-039
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）
召开本次会议的通知及资料于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件、
书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 9 月 11 日形成决议。
（四）董事 9 人，参加表决 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于开展定向资产支持票据（类 REITs）
项目的议案》
。
称“聚达公司”）2×600 兆瓦火电机组作为基础设施项目，在中国银行
间市场交易商协会发行定向资产支持票据（类 REITs），预计发行规模不
超过 20.01 亿元。
（以下简称“康富租赁”
）作为 A 类有限合伙人、北方魏家峁煤电有限
责任公司（以下简称“魏家峁煤电公司”）作为普通合伙人共同出资设
立有限合伙企业并签署合伙协议，其中康富租赁持有份额不超过 80%，
出资金额不超过 20.01 亿元；公司持有份额不低于 20%，出资金额不超
过 8 亿元；魏家峁煤电公司出资不超过 0.01 亿元，合伙企业各合伙人
具体出资金额以届时签署的合伙协议为准。
瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”），并在中国银行间市场交
易商协会发行中国康富国际租赁股份有限公司 2023 年度第一期光穗内
蒙华电定向资产支持票据（类 REITs）
（以最终监管核准和实际发行名称
为准，以下简称“资产支持票据”）
。资产支持票据发行完成后，百瑞信
托（代表资产支持票据）将取得 A 类有限合伙份额，并将发行资产支持
票据取得的募集资金用于向有限合伙企业实缴出资。
权向有限合伙企业转让，股权转让价款根据经国有资产管理部门备案的
资产评估结果确定。
限、利息以及还本付息安排以届时签署的信托贷款合同等相关文件的约
定为准，并同意聚达公司以火力发电收入为上述信托贷款提供质押担保。
票据、资产支持票据信托持有的有限合伙份额或有限合伙企业持有的聚
达公司股权以及服务信托受益权（或信托贷款债权）组合、聚达公司持
有的基础设施项目的权利，并就上述安排与相关方签署优先收购协议等
相关法律文件以及办理相应的手续。
约支持，并就上述安排与相关方签署运营保障协议等相关法律文件以及
办理相应的手续。
持票据发行及存续期间的一切相关事宜，并同意董事会授权公司董事长
为本次资产支持票据的董事会授权人士，全权办理本次发行的相关事宜
并签署有关协议。
公司战略委员会审核了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并
提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2023-041 号公告
（二）审议批准了公司《关于投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏
试点项目的议案》。
公司拟投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目（以下简称
“本项目”
）。具体情况如下：
（1）公司名称：内蒙古丰川新能源有限责任公司（以下简称“丰
川新能源”）
（2）注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市工业区丰镇发电
厂幼儿园扩建部分房
（3）公司类型：其他有限责任公司
（4）公司性质：控股子公司
（5）经营范围:发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产
和供应。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）注册资本：人民币 15000 万元（最终注册资本以项目建设投
资总额的 30%确定）
（7）股东情况：
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（持股比例 89%）
丰镇市城乡建设投资有限责任公司（持股比例 11%）
丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目位于内蒙古自治区丰镇市，总
装机容量 108.903MW（直流侧容量 125.23MWp）,本项目拟利用丰镇市市
区部分工商业、党政机关等公共建筑以及内蒙古丰电能源发电有限责任
公司的建筑屋顶安装光伏组件，所发电量均采用“自发自用、余电上网”
的模式。
本项目已于 2023 年 4 月获得丰镇市发展与改革委员会备案。
本项目总投资预计为 56,532.84 万元，项目资本金占投资总额的
部收益率 7.49%，投资回收期 13.56 年（税后），具有较好盈利能力。公
司将按照 89%的持股比例以及工程进度向丰川新能源拨付资本金。
公司投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目，符合公司发展
战略规划，投产后将增加公司新能源装机 108.903MW，有利于促进公司
电源结构调整，对公司转型发展具有积极的意义。
项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算，受市场变化、
工程进度等多种因素影响，项目具体投资额度及配套筹融资方案、具体
实施进度等均存在不确定性。同时，随着外部市场变化，自发自用的比
例将有所波动，项目综合上网电价会受到一定影响。公司将合理控制各
项费用、强化过程考核、积极推动项目如期投运。并精细化管理，积极
跟踪外部市场变化。
公司战略委员会审核了该议案，发表了书面意见，同意议案内容并
提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日
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