股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-042
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2023 年 9
月 11 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人送达、电子邮件、微
信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长
花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
鉴于独立董事刘文杰先生辞职，公司独立董事成员将不足董事会成员的三分之一，为
保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，董事会提名席彦超先生为公司第九
届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于补选独立董事的公告》
（公告编号：2023-043）。
关于提名独立董事候选人事项，公司第九届董事会提名委员会发表了审查意见，独立
董事发表了独立意见，同日披露于巨潮资讯网。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所审查无异议后方可提
交公司股东大会审议。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次董事会会议议案 1 中的独立董事候选人席彦超先生被股东大会选举为独立董事
后，董事会同意补选席彦超先生为公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员。王四新先生不再担任董事会战略委员会委员。
同时，按照《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，傅佳敏女士作为担任公司
董事会秘书的董事，不再担任董事会审计委员会委员。董事会同意补选王四新先生、熊志
全先生为董事会审计委员会委员。
余新培先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，董事会同意补选王四新先生为董
事会薪酬与考核委员会委员。
本次补选及改选后的公司第九届董事会各专门委员会组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成员
战略委员会 花玉萍（董事长） 席彦超（独立董事）、赵建新（董事）
审计委员会 余新培（独立董事） 王四新（独立董事）、熊志全（董事）
提名委员会 席彦超（独立董事） 王四新（独立董事）、周敏（董事）
薪酬与考核委员会 王四新（独立董事） 席彦超（独立董事）、舒琳云（董事）
各专门委员会委员任期与公司第九届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，则自动失去委员资格。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2023
年 9 月 27 日（星期三）以现场会议以及网络投票方式召开 2023 年第三次临时股东大会，
审议公司第九届董事会第十四次会议审议通过的相关议案。
《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》
（公告编号：2023-044），于 2023 年 9 月 12 日披露于《证券时报》及巨
潮资讯网。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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