证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-070
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会
议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应
出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，
部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动
资金事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》等有关规定的要求，同意使用人民币 51,000 万元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《证券日报》
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网。
二、备查文件
有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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