证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-069
深圳市金溢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2023
年 9 月 11 日以专人送达方式通知各位董事及参会人员，会议召集人、公司董事
长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致
同意，豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限的要求。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董
事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第五
次会议通知时限。
（二）审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事蔡福春先
生为公司 2023 年员工持股计划的认购对象，已回避本议案的表决。
鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，若继续实
施 2023 年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、
股东和员工的利益，经综合评估和审慎分析，公司根据《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
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板上市公司规范运作》等有关规定，拟决定终止实施 2023 年员工持股计划。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2023 年员工持股计划
的公告》（公告编号：2023-071）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-072）。
三、备查文件
特此公告。
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