广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
广晟有色金属股份有限公司
会议材料
会议时间：二Ｏ二三年九月十八日下午 14:30
会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城
A 塔写字楼 37 楼董事会会议室
广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
（二〇二三年九月十八日）
序号 会议内容 页码
议案 1:《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任险的议案》
议案 2:《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构的议案》
广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
议案一：
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任险的议案
各位股东、股东代表：
为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促
进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据
《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高
级管理人员继续购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
投保人：广晟有色金属股份有限公司
被保险人：
任职及今后任职的董事、监事、高级管理人员
赔偿限额：10,000 万元人民币
保险费总额：35 万元人民币（含税）
保险期限：12 个月
为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会，同意其授权
公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括
但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定
保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
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请予审议。
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二○二三年九月十八日
广晟有色金属股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会
议案二：
关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）充分了解公司情况认真履
行各项职责，行业经验和审计质量高。考虑公司定增相关的募投项
目正在快速推进，相关产业正有效实行转型升级，为保障定增资金
监管和项目管理工作有序开展等原因，并根据《公司章程》规定，
公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构。主要负责公司2023年年度报告审计及2023年内部控制
审计，聘期1年，审计费用134万元人民币（其中：年报审计费用96
万元，包括对合并财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出具
审计报告；内控审计费用38万元）。如审计范围及公司经营状况发生
重大变化，授权公司经营班子与中喜会计师事务所（特殊普通合伙
）就审计费用另行商定。
请予审议。
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二○二三年九月十八日
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议案三：
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规
定，经公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司第
八届董事会董事长张喜刚先生提名、公司董事会提名委员会审查通过，
现拟选举李保云先生为公司第八届董事会董事。任期自股东大会通过
之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
请予审议。
附件：1.董事候选人简历
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二○二三年九月十八日
广晟有色金属股份有限公司第一次临时股东大会
附件 1
董事候选人简历
李保云，男，1968 年 05 月出生，中共党员，大学本科学历，采
矿高级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司党委委员、董事、副
总经理，广东省稀土产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，
党委书记、董事、总经理。现任公司党委副书记、总裁。
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