北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料
北京淳中科技股份有限公司
会议资料
淳中科技 603516
北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料
北京淳中科技股份有限公司
会议议程
一、会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 13:30
二、会议方式：现场和网络方式同时召开
三、会议地点：公司 8 层大会议室
四、主持人：董事长何仕达
五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、国枫律师
六、会议议程
（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始
（二）主持人逐项宣读议案
金的议案》
（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决
（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网
络投票表决情况，并公布各议案表决结果；
（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；
（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
（七）主持人宣布会议结束。
北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料
关于部分募集资金投资项目终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟终止可转债募集资金投
资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金
管理制度》的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发
展规划。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 1 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集
资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
北京淳中科技股份有限公司
北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料
关于修订公司<独立董事工作制度>的议案
各位股东：
为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，现结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》部分条
款进行修订。
具 体 内 容 详 见 2023 年 9 月 1 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）的《北京淳中科技股份有限公司独立董事工作制度》。
上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。
北京淳中科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
