证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-070
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 9 月 6 日以书面及电子邮件形式
送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
（五）本次董事会会议由董事田亮先生（代行董事长职责）主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的预案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
为保障公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡
海华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-071）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客
车关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二三年九月十二日
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