证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2023-030
北京福元医药股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2023
年 9 月 6 日以书面等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 9 月 11 日在北京以
现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符
合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整，并对《公
司章程》中的有关条款进行相应修订。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为
准。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司经营范围及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2023 年 9 月 27 日（周三）14：30 以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
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