云南铜业: 第九届董事会第十五次会议决议公告

证券之星 2023-09-12 00:00:00
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证券代码:000878   证券简称:云南铜业   公告编号:2023-043
      云南铜业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第
九届董事会第十五次会议以通讯方式召开,会议通知于 2023
年 9 月 8 日以邮件方式发出,表决截止日期为 2023 年 9 月
定时间内收回有效表决票 9 份,会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:
   一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南
铜业股份有限公司关于监事会提议召开临时股东大会的议
案》;
   经董事会审议,同意监事会召开临时股东大会的提议,
审议补选第九届监事会监事。
   二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《云南
铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》。
  具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
  特此公告。
              云南铜业股份有限公司董事会

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