证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-043
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 9 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月
定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于监事会提议召开临时股东大会的议
案》；
经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议，
审议补选第九届监事会监事。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
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