证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-084
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次
会议于2023年9月6日以书面的方式发出通知，会议于2023年9月11日以通讯的方
式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于压减子公司法人层级的议案》
为进一步完善公司经营管理机制，推动山东黄金提质增效，实现高质量发展，
公司决定压减部分子公司法人层级，对其进行提级管理，具体内容如下：
划转至公司。
股权无偿划转给山东地矿来金控股有限公司；山东黄金矿业莱州有限公司将持有
的山东地矿来金控股有限公司100%的股权无偿划转给公司。
田公司（Tianshan Gold Securities(honghong) Limited）的100%股权以港币1元的代
价转让至其母公司恒兴黄金控股有限公司后，恒兴BVI公司办理注销。
Resources（Austrilia）Pty Ltd）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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