关于召开华友转债 2023 年第一次债券持有人大会的通知
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号： 2023-134
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开华友转债2023年第一次债券持有人大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《浙
江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有
人会议决议须经出席会议的代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人（或
债券持有人委托代理人）同意方能形成有效决议
? 根据《浙江华友钴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规
定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未
参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕209 号）核准，并经上海证券交易所（以
下简称“上交所”）同意，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换
公司债券，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为 7,600,000,000.00 元（含发行费
用），扣除发行费用后募集资金净额为 7,553,839,622.62 元。
更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对公开发行可转
换公司债券部分募集资金投资项目进行变更。根据《浙江华友钴业股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江华友钴
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业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司拟变更《募集
说明书》约定时，应当召集债券持有人会议，故决定于 2023 年 9 月 27 日在公司召
开华友转债 2023 年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
限公司研发大楼一楼一号会议室
名方式表决
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 9 月 20 日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限公司上海分公司登记在册的本公司“华友转债”
（债券代码：113641）的债券持
有人。上述本公司债券持有人均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议
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通过。
三、出席会议的债券持有人登记办法
开发区梧振东路 79 号）
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代
理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表
决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委
托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券
账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券
相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身
份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）异地债券持有人可通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，债券持有
人需将上述登记资料在 2023 年 9 月 22 日 17:00 前通过信函、电子邮件或传真等方
式送达至公司证券事务部。
债券持有人以现场或通讯方式行使表决权。债券持有人选择以通讯方式行使表
决权的，应在 2023 年 9 月 22 日 17:00 前将表决票、授权委托书及其他相关材料通
过邮寄或邮件方式送达至公司证券部。
（4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印
件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单
位公章。
四、会议的表决程序和效力
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见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决
票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司证券管理部。如债
券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司证券管
理部留档。
未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。
未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，不计入投票结
果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权
机构批准后方能生效。
人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券
持有人）具有法律约束力。
责执行会议决议。
五、其他事项
的，不能行使表决权。
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号；邮编：314500
会议联系人：李瑞、王光普
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电话：0573-88589981
传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
特此通知。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
附件一：“华友转债”2023 年第一次债券持有人会议授权委托书
附件二：“华友转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票
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附件一：
浙江华友钴业股份有限公司
“华友转债”2023 年第一次债券持有人会议授权委托书
致：华友钴业股份有限公司：
兹委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席“华友转债”2023 年第一
次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指
示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投
资项目的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、
“反对”、
“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没
有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票；
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：
委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
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附件二：
浙江华友钴业股份有限公司
“华友转债”2023 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
债券持有人证券账户：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资
金投资项目的议案》
注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、
“反对”或“弃权”空格内填“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
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