证券代码:688096 证券简称:京源环保 公告编号:2023-063
转债代码:118016 转债简称:京源转债
江苏京源环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 14
其中:A 股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 72,915,989
其中:A 股股东所持有表决权数量 72,915,989
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 48.2268
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 48.2268
比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 72,915,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:A 股 72,915,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
申请增加 2023 4,888
年度综合授信
额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
三、 律师见证情况
律师:李晖、罗晋航
本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
董事会