证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-045
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1
期 134 单元哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 42,821,585
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5269
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书占一宇出席会议；财务总监纪丽丽列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 42,821,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
用部分超募资 ,825 0
金永久补充流
动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：周旋、刘佩
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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