证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2023-042
福建顶点软件股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会
议于 2023 年 9 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号
楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2023
年 9 月 7 日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧永先生
召集并主持,应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事会主席欧永以通讯表
决方式参与本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。审议通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》、《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,可解除限售的激励对象主
体资格合法、有效,可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解
除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存在损害公司全体股东利益的情形。
因此,同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解
除限售的事项。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
(草案)》等相关规定,首次授予部分 6 名激励对象,因个人原因离职,不再具
备激励资格,监事会同意对首次授予部分 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的
本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权
激励管理办法》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,
也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
福建顶点软件股份有限公司监事会