证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-083
转债代码：113535 转债简称：大业转债
山东大业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议
于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山
东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司第四届监事会已于近期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据
《公司法》
《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，
提名潘雷先生、宋大乐先生作为公司第五届监事会非职工监事候选人，同经职工
代表大会选举产生的职工监事杜源花女士组成公司第五届监事会。
为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，
本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。
本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
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