证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-044
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会
议通知已于 2023 年 9 月 8 日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席刘远中先生主持，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股
份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已经实施完毕，公司
董事会根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会
及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的授权，对 2021 年 A 股限制性股票激励计
划授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股票的授予价格）进行
调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《上海昊海生物科技股
份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）
等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
综上，同意公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格由 94.30 元/股调
整为 93.90 元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事魏长征因其配偶为本激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的
表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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