证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-041
福建顶点软件股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第二十次
会议于 2023 年 9 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生以通讯
表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除
限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共 43 名，
可解除限售的限制性股票数量共 213,200 股，约占目前公司股份总数的
点软件股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意
见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 6 名激励对象，因个人
原因已离职，不再具备激励资格，公司决定以自有资金回购注销前述激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 20,250 股。内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建顶点软件股份有限公司关于回
购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
同意公司以自有资金回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 6 名已离
职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 20,250 股。上述
回购注销实施完毕后，公司总股本将由 171,217,266 股变更为 171,197,016
股，公司注册资本将由人民币 171,217,266 元变更为人民币 171,197,016 元。
综上，公司根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条
分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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