证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-057
山东新华医疗器械股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
一届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 1 日以书面或通讯方式通知全体董事，据
此通知，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相
结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列
席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据山东省国资委党委《省属企业“党的领导融入公司治理不够有效”专项
整治实施方案》(鲁国资党〔2023〕10 号)和《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》
进行修改，规范“党建入章”和“中小投资者单独计票”等相关事项。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开
公司 2023 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
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