证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2023-027
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
(二)会议通知和材料于 2023 年 9 月 1 日发出,外部董事
通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。
(三)会议于 2023 年 9 月 11 日上午,以通讯表决方式。
(四)会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
二、本次会议审议并通过1项议案,具体情况如下:
通过了《关于审议〈子公司中国航发哈轴出售南区开闭所相
关资产〉的议案》
。
公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简
称中国航发哈轴)为盘活其资产,拟通过北京产权交易所有限公
司公开挂牌出售其持有的南区开闭所相关资产。
中国航发哈轴聘请北京中企华资产评估有限责任公司对南
区开闭所相关资产进行资产价值评估,以 2022 年 9 月 30 日为评
估 基 准 日 , 资 产 账 面 价 值 8,656,775.42 元 , 评 估 价 值 为
。
本次出售南区开闭所相关资产,不会对中国航发哈轴生产经
营产生重大影响。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会