证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2023-027
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于 2023 年 9 月 1 日发出，外部董事
通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于 2023 年 9 月 11 日上午，以通讯表决方式。
（四）会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
二、本次会议审议并通过1项议案，具体情况如下：
通过了《关于审议〈子公司中国航发哈轴出售南区开闭所相
关资产〉的议案》
。
公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简
称中国航发哈轴）为盘活其资产，拟通过北京产权交易所有限公
司公开挂牌出售其持有的南区开闭所相关资产。
中国航发哈轴聘请北京中企华资产评估有限责任公司对南
区开闭所相关资产进行资产价值评估，以 2022 年 9 月 30 日为评
估 基 准 日 ， 资 产 账 面 价 值 8,656,775.42 元 ， 评 估 价 值 为
。
本次出售南区开闭所相关资产，不会对中国航发哈轴生产经
营产生重大影响。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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