股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-039 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议于2023年9月11日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次
董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先
生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》；
独立董事对本议案发表了同意的意见。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件成就的议案》；
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《怡球金属资源再生（中国）股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股
票激励计划》”）规定的第三个解除限售期解锁条件，根据 2020 年第二次临时股东
大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第三个解除限售期的解
锁条件即将成就，待第三个限售期满后，同意为符合条件的 178 名激励对象办理解
除限售手续。此次解除限售的限制性股票数量合计 4,101,704 股，占已授予限制性
股票数量的 28.14%，占公司目前股本总额的 0.19%。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事李贻辉先生、刘凯珉先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体召开时间、
地点等相关事项另行通知。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二三年九月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
