证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2023-057
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 9 日以
书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届
董事会第七次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决
的方式召开,应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会