证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-043
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会
议通知已于 2023 年 9 月 8 日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长
侯永泰先生主持，公司董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科
技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
鉴于公司 2022 年年度权益分派已经实施完毕，根据《上市公司股权激励管
理办法》等法律法规、《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年 A 股限制性股
（以下简称“本激励计划”）等相关规定对公司 2021 年 A 股
票激励计划（草案）》
限制性股票激励计划的授予价格（包括首次授予限制性股票及预留部分限制性股
票的授予价格）进行调整，经过本次调整后，授予价格由 94.30 元/股调整为 93.90
元/股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
昊海生物科技股份有限公司关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格
的公告》（公告编号：2023-045）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事侯永泰、吴剑英、唐敏捷、陈奕奕作为公司本激励计划首次授予的激励
对象，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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