证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2023-042
宏昌电子材料股份有限公司
关于注销业绩承诺回购股票后调整向特定对象发行
数量上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 特别提示:
宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“宏昌电子”、
“本公司”、
“公司”)
本次向特定对象发行股票数量由不超过 271,162,558 股(含本数)调整为不超过
一、本次向特定对象发行股票发行数量情况
昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2023]1176 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对
象发行股票发行数量如下:
“本次向特定对象发行的股票数量,按照本次向特定对象发行募集资金总额
除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过
若公司股票在本次发行前有送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回
购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动,则本次发行的股
票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请通过中国证监会同意注册后,由公司董事会
根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销
商)协商确定。”
二、本次业绩承诺回购股票注销情况
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于
发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况
及业绩补偿方案的议案》,公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿的
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易
项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》。具体
内容详见公司于上交所网站披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易项目
《宏昌电子 2023 年第二次临时股东大会决议公告》
(公告编号 2023-033)。
公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站披露了《宏昌电
子关于回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号 2023-
公司业绩承诺回购股份的注销事项于 2023 年 9 月 12 日办理完成,公司总股本由
三、本次向特定对象发行股票数量上限的调整情况
鉴于公司已完成上述业绩承诺回购股票的注销手续,公司对本次向特定对象
发行股票发行数量上限作相应调整如下:
“本次向特定对象发行的股票数量,按照本次向特定对象发行募集资金总额
除以发行价格计算得出,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过
若公司股票在本次发行前有送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回
购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动,则本次发行的股
票数量上限将作相应调整。
最终发行数量将在本次发行申请通过中国证监会同意注册后,由公司董事会
根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销
商)协商确定。”
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会