此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券
商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委
任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉
交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或
完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該
等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
建議授予董事會回購H股的一般性授權
二零二三年第三次臨時股東大會通告
及
二零二三年第一次H股類別股東大會通告
本公司謹訂於二零二三年九月二十七日
（星期三）
上午九時三十分於中華人民共和國北京市西城區
阜成門北大街6號（c幢）
「臨時股東大會」
）、二零
二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次H股類別股東大會
（「H股類別股東大會」
），臨
時股東大會及H股類別股東大會通告載於本通函第10至13頁。
如 閣下欲委託代理人出席臨時股東大會及╱或H股類別股東大會， 閣下須按隨附的委任代表
表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公
司，惟無論如何須最遲於臨時股東大會及╱或H股類別股東大會或其任何延期召開的會議
（視情況
而定）
指定舉行時間前二十四小時
（即不遲於二零二三年九月二十六日
（星期二）
上午九時三十分）
交
回。填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會及╱或H股類別股東大
會或其他任何續會，並於會上投票。
二零二三年九月十二日
* 僅供識別
目 錄
頁碼
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
附錄一 說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
二零二三年第三次臨時股東大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
二零二三年第一次H股類別股東大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
–i–
釋 義
於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列含義：
「A股類別股東大會」 指 本公司謹訂於二零二三年九月二十七日
（星期三）
緊隨臨時股
東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街
（c幢）
會
「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，在深圳證券交易所
上市
「章程」 指 《龍源電力集團股份有限公司章程》
（經不時修訂、改動或以
其他方式補充）
「董事會」 指 本公司董事會
「類別股東大會」 指 A股類別股東大會及╱或H股類別股東大會
「本公司」 指 龍源電力集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公
司，其H股於香港聯交所上市
（股份代號：00916）
，其A股於
深圳證券交易所上市
（股份代號：001289）
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本公司訂於二零二三年九月二十七日
（星期三）
上午九時三十分
於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號
（c幢）
議室舉行的二零二三年第三次臨時股東大會
「本集團」 指 龍源電力集團股份有限公司及其附屬公司
「H股類別股東大會」 指 本公司謹訂於二零二三年九月二十七日（星期三）緊隨A股類
別股東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北
大街6號
（c幢）
東大會
– ii –
釋 義
「H股」 指 本公司每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港
聯交所上市
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「最後實際可行日期」 指 二零二三年九月七日，即本通函付印前為確定其所載若干資
料的最後實際可行日期
「臨時股東大會通告」 指 二零二三年第三次臨時股東大會通告
「中國」 指 中華人民共和國
「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」 指 本公司股份持有人
「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「附屬公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」 指 由香港證監會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、
補充或以其他方式修改
「%」 指 百分比
– iii –
董事會函件
執行董事： 中國註冊辦事處：
（董事長）
唐 堅先生 中國
宮宇飛先生 北京市西城區
阜成門北大街6號
（c幢）
非執行董事： 20層2006室
田紹林先生
唐超雄先生 中國總辦事處：
王一國先生 中國
馬冰岩先生 北京市西城區
阜成門北大街6號
（c幢）
獨立非執行董事：
魏明德先生 香港主要營業地點：
高德步先生 香港
趙 峰女士 九龍觀塘道348號
宏利廣場5樓
敬啟者：
建議授予董事會回購H股的一般性授權
二零二三年第三次臨時股東大會通告
及
二零二三年第一次H股類別股東大會通告
I. 序言
本通函旨在向 閣下發出臨時股東大會及H股類別股東大會通告，以及提供相關資料
供 閣下對將在臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的特別決議案進行表決時做出知
情的投票決定。
* 僅供識別
–1–
董事會函件
II. 臨時股東大會及類別股東大會處理的事務
於臨時股東大會上提呈，並擬以特別決議案通過的議案包括：建議授予董事會回購H股的
一般性授權。
根據現行章程第一百二十四條，類別股東會的決議，應當經根據章程由出席該類別股東會
議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。於類別股東大會上提呈，並擬
以特別決議案通過的議案包括：建議授予董事會回購H股的一般性授權。
茲提述本公司日期為二零二三年九月六日的公告，為維護公司價值及股東權益，助
力公司良性發展，本公司建議提請臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東
大會通過特別決議案，以授予董事會回購不超過該議案獲臨時股東大會、A股類別股
東大會及H股類別股東大會通過時本公司已發行H股總數的10%H股的一般性授權
（「一
）
般性授權」。一般性授權詳情如下：
（1） 建議回購方案
i. 回購方式：根據上市規則、《公司收購、合併及股份回購守則》及其他適
用法律法規規定，於香港聯交所場內進行回購。
ii. 回購數量：不超過於該議案獲臨時股東大會、A股類別股東大會及H股
類別股東大會通過之日本公司已發行並在香港聯交所上市的H股總數的
iii. 回購價格：回購將分批次實施，回購價格不高出各次實際回購日前5個交
易日平均收市價的5%。實施回購時，根據市場和本公司實際情況在該範
圍內確定具體回購價格。
–2–
董事會函件
iv. 回購股份處置：本公司完成回購後，將分階段或一次性註銷回購的H股
股份，本公司相應減少註冊資本。
v. 回購資金來源：本公司自籌資金。
（2） 一般性授權內容
提請臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會向董事會授予的權
限包括但不限於：
i. 制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回
購價格及回購數量等；
ii. 按照《中華人民共和國公司法》等法律法規及章程的規定通知債權人並進
行公告；
iii. 開立境外股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
iv. 依據適用的法律法規和監管規定履行相關批准或備案程序
（如涉及）
；
v. 辦理回購股份的註銷事宜，減少公司註冊資本，對章程有關股本總額、
股本結構等相關內容進行修改並辦理變更登記、備案手續；
vi. 簽署及辦理其他一切與回購股份相關的文件及事宜；及
vii. 同意董事會在上述授權範圍內轉授權公司董事長及其授權人士具體辦理
上述事項。
–3–
董事會函件
（3） 一般性授權期限
一般性授權的有效期為該議案經臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別
股東大會通過日期至以下最早日期止期間：
i. 本公司2023年度股東大會結束時；或
ii. 本公司股東於股東大會、A股類別股東大會或H股類別股東大會上以特別
決議案撤銷或修訂該議案所載的授權當日。
上市規則規定須向股東發出的說明函件，載於本通函附錄一。該說明函件載有合理
所需資料，以便股東就投票贊成或反對該議案作出知情決定。
III. 臨時股東大會及H股類別股東大會
本公司謹訂於二零二三年九月二十七日
（星期三）
上午九時三十分於中華人民共和國北京市西
城區阜成門北大街6號
（c幢）
別股東大會。臨時股東大會及H股類別股東大會通告載於本通函內。
為確定有權出席臨時股東大會及╱或H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司
將於二零二三年九月二十二日
（星期五）
至二零二三年九月二十七日
（星期三）
（包括首尾兩天
在內）
，暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及╱或H股類別股
東大會並於會上投票，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於二零二三年九月二十一日
（星期四）下午四時三十分前將H股股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央
證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖
（就H股股東而言）
。
欲委託代理人出席臨時股東大會及╱或H股類別股東大會的股東須按隨附的委任代表表格
上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限
公司，惟無論如何須最遲於臨時股東大會及╱或H股類別股東大會或其任何延期召開的會
議（視情況而定）
指定舉行時間起計二十四小時前
（即不遲於二零二三年九月二十六日
（星期
二）
上午九時三十分）
以專人送達或郵寄交回。填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍
可親身出席臨時股東大會及╱或H股類別股東大會或其他任何續會，並於會上投票。
–4–
董事會函件
IV. 以投票方式表決
根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或
行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進
行。因此，臨時股東大會及類別股東大會主席將根據章程第八十九條，就臨時股東大會及
類別股東大會的每一項決議案要求以投票方式表決。
於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會之股東
（或如股東為公司，則為其正式授權
之代表）
可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用
其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。
V. 推薦建議
董事會認為在臨時股東大會及H股類別股東大會通告載列供股東審議並批准的所有決議案
符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東大會及H股類
別股東大會通告上載列，並將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈之決議案。
此致
列位股東 台照
承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
唐堅
董事長
二零二三年九月十二日
* 僅供識別
–5–
附錄一 說明函件
根據上市規則，本附錄作為說明函件，向 閣下提供合理所需的必要資料，以便 閣下可就投票
贊成或反對擬於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的有關授予董事會
回購H股的一般性授權的特別決議案作出知情決定。
回購H股的理由
為維護公司價值及股東權益，助力公司良性發展，董事相信授出一般性授權令本公司得以靈活處
理回購股份一事，對本公司及其股東有利，且符合本公司及股東的最佳利益。回購股份可能提高
本公司每股資產淨值及╱或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事僅會在彼等相
信回購股份對本公司及股東有利的情況下，方會作出回購股份行動。
註冊資本
於最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣8,381,963,164元，包括每股面值人民幣1.00元
的H股3,340,029,000股及每股面值人民幣1.00元的A股5,041,934,164股。
行使一般性授權
待臨時股東大會通告所載的有關特別決議案、A股類別股東大會以及H股類別股東大會上就批准
授予董事會回購H股的一般性授權而分別提呈的特別決議案獲通過後，董事會將會獲授一般性
授權，至下列二者最早之日止：(a)本公司2023年度股東大會結束時；或(b)本公司股東於股東大
會、A股類別股東大會或H股類別股東大會上以特別決議案撤銷或修訂該議案所載的授權當日
（
「有關期間」
）。一般性授權須待按中國的法律、法規及規例的規定，取得國家外匯管理局及╱或
任何其他監管機關的有關批准及╱或於其存檔及╱或進行，方可行使。
根據上市規則，如購買價較H股股份之前5個交易日在香港聯交所的平均收市價高出5%或5%以
上，本公司將不會回購H股股份。
–6–
附錄一 說明函件
倘本公司行使全部一般性授權
（以最後實際可行日期的3,340,029,000股已發行H股為基準，且本公
司於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會日期或之前將不會配發及發行或回購
，本公司於有關期間可回購H股股份數最多達334,002,900股H股，即最多回購相關決議案獲
H股）
通過之日已發行H股總數的10%。
回購H股的資金
回購H股時，本公司計劃利用根據章程及中國適用法律、法規及規例可合法作此用途的本公司自
籌資金。
一般事項
董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使一般性授權，不會對本公司的營運資金或資本負
債水平造成重大不利影響
（相對於本公司最近期公佈的截至2022年12月31日止年度的年報所載的
經審核賬目所披露者而言）
。然而，倘本公司的營運資金需要或資本負債水平會因回購股份而受
到重大不利影響，則董事不會建議行使一般性授權至此等程度。董事將於適當時候考慮當時市況
後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定回購H股的數目，以及回購H股的股價和其他條款。
董事已向香港聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、章程以及中國的有關法律、法規及規例，在
該等規則適用的情況下，行使本公司權力根據一般性授權回購股份。
–7–
附錄一 說明函件
H股股價
於最後實際可行日期前的十二個月，H股每月在香港聯交所買賣的最高及最低成交價如下：
最高價 最低價
港元 港元
（直至最後實際可行日期）
本公司回購股份的行動
於最後可行日期前六個月內，本公司概無回購任何股份
（不論是否在香港聯交所進行）
。
權益披露
倘本公司因回購股份致使一名主要股東於本公司投票權的比例有所增加，就收購守則而言，有關
增加乃被視作為收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之
控制權，且必須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。
–8–
附錄一 說明函件
於最後實際可行日期，國家能源投資集團有限責任公司
（「國家能源集團」
）直接持有本公司總註冊
資本約58.56%，其於本公司的權益需要按照證券及期貨條例第XV部
（權益披露）
內的規定加以披
露。倘董事根據擬於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的一般性授權
的條款全面行使回購H股的權力，則國家能源集團持有本公司總註冊資本的權益總額會因此增至
約61%。董事概無發現根據收購守則及╱或其他相關適用法律進行一般性授權的回購將引致任何
後果。此外，倘有關回購違反上市規則第8.08條項下的規定，則董事將不會於香港聯交所回購股
份。
董事或
（據彼等作出一切合理查詢後所知）
任何彼等的緊密聯繫人
（定義見上市規則）
目前概無意於
一般性授權獲股東批准後向本公司出售H股。
本公司未曾獲任何本公司核心關連人士
（定義見上市規則）
通知目前有意於一般性授權獲股東批准
後向本公司出售H股，或承諾不會向本公司出售其所持任何H股。
–9–
二零二三年第三次臨時股東大會通告
二零二三年第三次臨時股東大會通告
茲通告龍源電力集團股份有限公司（
「本公司」
）謹訂於二零二三年九月二十七日（星期三）
上午九時
三十分於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號
（c幢）
三次臨時股東大會
（「臨時股東大會」
），以審議及批准下列事宜：
特別決議案
承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
唐堅
董事長
中國北京，二零二三年九月十二日
於本通告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄
先生、王一國先生及馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。
附註：
（星期
五）
至二零二三年九月二十七日
（星期三）
（包括首尾兩天）
暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不接受
任何本公司H股股份過戶登記。為符合出席臨時股東大會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股
票須於二零二三年九月二十一日
（星期四）
下午四時三十分之前送交本公司H股股份過戶登記處香港中
央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖
（就本公司H股
股東而言）
。
（無論是否為股東）
作為其股
東代理人代其出席臨時股東大會並代其投票。
* 僅供識別
– 10 –
二零二三年第三次臨時股東大會通告
印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
（即不遲於二零二三年九月二十六日
（星期二）
上午九時三十分）
備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后
大道東183號合和中心17M樓
（就本公司H股股東而言）
，方為有效。如委任代表表格由委託人以授權
書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核
證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指定地點。
委託人出席臨時股東大會。
（網絡投票僅適用於A股股東）
相結合的參會表決方式。
– 11 –
二零二三年第一次H股類別股東大會通告
二零二三年第一次H股類別股東大會通告
（
茲通告龍源電力集團股份有限公司「本公司」
）謹訂於二零二三年九月二十七日
（星期三）
緊隨二零
二三年第一次A股類別股東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號
（c幢）
會議室召開本公司二零二三年第一次H股類別股東大會
（「H股類別股東大會」
），以處理下列事宜：
特別決議案
承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
唐堅
董事長
中國北京，二零二三年九月十二日
於本通告日期，本公司的執行董事為唐堅先生和宮宇飛先生；非執行董事為田紹林先生、唐超雄
先生、王一國先生及馬冰岩先生；及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。
附註：
（星期五）
至二零二三年九月二十七日
（星期三）
（包括首尾兩天在內）
，暫停辦理股份過戶登記手續。為
符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於九月二十一
日
（星期四）
下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限
公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
（無論代理人是否為股
東）
出席H股類別股東大會並代其投票。
* 僅供識別
– 12 –
二零二三年第一次H股類別股東大會通告
印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
（即不遲於二零二三年九月二十六日
（星期
二）
上午九時三十分）
交回本公司H股股份過户登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇
后大道東183號合和中心17M樓方為有效。如委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人
士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連
同委任受委託代表的委託書須於委託書所述相同時間，送呈指定地點。
委託人出席H股類別股東大會。
用。
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