证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-042
福建恒而达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年9月11日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为
投票系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室
（二）会议出席情况
次会议）的股东及股东代理人共5 人，代表股份86,461,539股，占公司股 份总额
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股
份86,461,539股，占公司有表决权股份总额120,006,000股的72.0477%。
（2）通过网络投票的股东总共0人，代表股份0股，占公司股份 总 额
司高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的合规性
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式表决通过了《关于调整部分募
集资金投资项目实施内容、投资总额的议案》的议案，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小股东表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 股东所持有表决权
（股） （股）
份总数的比例 股份总数的比例
同意 86,461,539 100.0000% 1,501,539 100.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、黄三元律师出席见证，并出具《法
律意见书》。
《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则（2022年修订）
》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2020年修订）
》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东大会的法律意见书》。
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