证券代码:300717 证券简称:华信新材 公告编号:2023-032
江苏华信新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2023
年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方
式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,本次会议形成决议如下:
审议通过《关于增加项目建设投资的议案》
经审核,监事会认为:公司本次对年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资,
不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划,不存在损害股东利益的
情形。本次事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于增加项目建设
投资的公告》(公告编号:2023-030)。
三、备查文件
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
监事会