证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-074
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于2023年9月10日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年
本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长秦龙先生主
持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任Philippe
OBERTI先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。Philippe OBERTI
先生副总经理任期与公司第三届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经
理暨研发中心主任的公告》（公告编号：2023-075）、《独立董事关于公司第三届董事
会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
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