证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-085
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四十七次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》
公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2023
年 12 月 10 日届满，为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，基于对公司未来持
续发展的信心，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，公司拟将本员工持
股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 10 日。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公
告》（公告编号：临 2023-087）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
关联董事胡丹锋、益智、周丽红、张伟丽回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于转让参股公司 49%股权的议案》
为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将参股公司杭州热联华铁建筑服
务有限公司 49%的股权转让给杭州热联集团股份有限公司，转让价格为 5839.30
万元。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
华铁应急设备科技股份有限公司关于转让参股公司 49%股权的公告》
（公告编号：
临 2023-088）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
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