证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2023-031
江苏华信新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2023
年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2023 年
人，实际出席董事 9 人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
经审核，董事会认为，年产 1200 万平方米功能性膜材料项目增加投资 6,600 万元
用于提高厂房建设标准、增加生产设备及相关配套设施，是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，符合公司内外部影响因素和实际经营情况，不会对公司的正常经营
产生不利影响，符合公司发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《关于增加项目建设
投资的公告》（公告编号：2023-030）。
三、 备查文件
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
