证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2023-050 号
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议
于 2023 年 9 月 8 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 3 日
以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。
会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《开展与日常生产经营业务相关的
商品期货套期保值业务可行性分析报告》等二项议案，决议如下：
一、审议通过关于《开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务
可行性分析报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
公司为规避原材料价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，开展与日
常生产经营业务相关的商品期货套期保值业务。对于上述商品期货套期保值业务，
公司编制了可行性分析报告。
根据公司《期货套期保值业务内部控制制度》
（2021 年 10 月修订），公司已对
商品期货套期保值的业务流程、审批权限、授权制度、内部控制制度、风险管理
制度、报告制度、档案管理、责任追究等作出了明确规定，能够保证套期保值业
务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司开展商品期货套期保值业务，不以
投机为目的，将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量业
务规模、自身资金实力、风险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。
在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易有
利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，交易业务风险可控。
独立董事对《公司关于开展与日常生产经营业务相关的商品期货套期保值业
务可行性分析报告》发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
二、审议通过关于《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
公司为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，开展外汇套期保值交易业务。
对于上述外汇套期保值业务，公司编制了可行性分析报告。
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》（2021年10月修订），公司已建立
了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，采取的针对性风险控制措
施是可行有效的。公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目的，将严格按照公
司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——
交易与关联交易》，落实风险防范措施，综合考量业务规模、自身资金实力、风
险敞口、人员专业能力等因素审慎开展。
公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的
前提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，交
易业务风险可控。
独立董事对《公司关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》发表了同意
的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十二日
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