证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2023-064
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”、“本集团”、
“集团”）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场
和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。
（二）会议通知及发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 1
日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 6 日。
（三）会议应到董事 10 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事廖湘文、
王增金、文亮、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自
出席了本次会议；董事戴敬明因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代
为出席并表决。
（四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路
集团股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，审议讨论了通知中所列的全部事项，
有关事项公告如下：
(一) 审议通过关于南京风电业绩对赌补偿及并购尾款支付一揽子方案的
议案。
本公司全资子公司深圳高速环境有限公司（“环境公司”）持有南京风电科
-1-
技有限公司（“南京风电”）51%股份，根据《深圳高速环境有限公司与原股东
南京安倍信投资管理有限公司、江阴建工集团有限公司、潘爱华、王安正等关于
南京风电科技有限公司的股权并购协议》，持南京风电 49%股份的南京安倍信投
资管理有限公司、江阴建工集团有限公司、潘爱华、王安正等股东承担南京风电
营管理及债务等相关事项，董事会批准南京风电业绩对赌补偿及并购尾款支付一
揽子方案，同意环境公司、本公司与卖方、资金监管银行等相关方同步签署关于
业绩对赌补偿及并购尾款支付的《协议书》、《债权债务转让协议》、《资金监
管协议》等配套协议。鉴于相关协议尚未签署，本公司将在相关协议签署后及时
履行信息披露义务。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
