证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-049
江苏隆达超合金股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次
会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日在公司
会议室以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会
议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成
的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、
法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023
年 9 月 11 日为首次授予日，以 12.08 元/股的授予价格向符合条件的 53 名激励对
象授予 480.20 万股限制性股票。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
关联董事浦益龙、浦燕、钱建国、浦迅瑜、陈义回避表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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