海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-069
海欣食品股份有限公司
关于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日披露了《第
六届董事会第三十一次会议决议公告》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽，
上述公告中“二、董事会会议审议情况之第（六）项议案《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的议案》”的相关内容需更正，具体如下：
更正前：
（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结
果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00，以现场会议和
网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。
更正后：
（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：
董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00，以现场会议和
网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。
除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，此外公司 2023 年 8 月 31 日披
露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》内容无误，由此给投
资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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