证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2023－070 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2023年度第二次临时股东大会的提案》经公司
（三）会议召开的合法、合规性
公司2023年度第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》和
《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023
年9月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年9
月27日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2023年9月20日
（七）出席对象
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联
交所发布的有关公告。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划（草
案）》
《中联重科股份有限公司第二期核心经营管理层持股计划管
理规则》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期核心经
营管理层持股计划相关事宜的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2023年8月31日在《中国证券报》
、
《上海证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容
详见《中联重科股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2023－065号）
、《中联重科股份有限公司第二期核心
经营管理层持股计划（草案）
》及《中联重科股份有限公司第二期核
心经营管理层持股计划管理规则》等公告。
（三）特别强调事项
非关联股东所持表决权的过半数通过。
投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不
接受电话预先登记；
托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手
续。
（二）登记时间
（三）登记地点
长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
联系电话： 0731-88788432
传 真： 0731-85651157
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办
公室
邮政编码：410013
电子邮箱：157@zoomlion.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的
通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股 东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2023 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案编
码 提 提案名称 同意 反对 弃权
案名称
非累积投票提案
《中联重科股份有限公司第二期核心经
营管理层持股计划（草案）》
《中联重科股份有限公司第二期核心经
营管理层持股计划管理规则》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
相关事宜的议案》
注 ：
作出投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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