五矿资本股份有限公司
二○二三年九月
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公
正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、
《公司章程》
以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须
知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
事宜。
卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格
后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切
实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东
（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工
作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权
拒绝其他人员进入会场。
特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计
入表决权数。
权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东
或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发
言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议
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主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级
管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。
出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每
一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下
设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示，
多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据
公司《五矿资本股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》中网络投票的内容进行投票。
议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
大会，并出具法律意见书。
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五矿资本股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
二、现场会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场
C 座 1119 会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长朱可炳先生；
四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；
五、大会推举记票、监票人员；
六、宣读投票表决办法；
七、宣读议案：
《公司 2023 年半年度利润分配预案》
。
八、发言、讨论；
九、股东及股东代表投票表决；
十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上
传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；
十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；
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十三、与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本
次股东大会决议；
十四、会议主持人宣布会议结束。
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议案一
公司 2023 年半年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
本公司 2023 年上半年母公司实现净利润 1,072,679,557.64 元，
加上母公司年初未分配利润 396,400,310.36 元，2023 年 6 月末母公
司可供分配利润为 1,469,079,868.00 元。
为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中
国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的
情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司 2023 年半年度利润
分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通
股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.96 元（含税）
，合计派发现金
红利人民币 43,181.43 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，
具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司确认的数额为准。
此议案已经公司第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二
次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表
审议。
五矿资本股份有限公司董事会
二○二三年九月十八日
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