振德医疗用品股份有限公司
振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料
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一、2023 年第一次临时股东大会会议议程
二、2023 年第一次临时股东大会会议须知
三、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案》
振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料
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一、现场会议时间及地点
品股份有限公司会议室。
二、网络投票系统及起止时间
日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
四、会议出席对象
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603301 振德医疗 2023/9/12
五、会议主持人：董事长鲁建国先生
六、会议议程
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本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
易所，等待网络投票结果。
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为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等有关规定，特制
定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、董事会应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议
事效率为原则，认真履行法定职责。
二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前十五分钟到达
会场，按规定出示相关证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊
情况，听从见证律师意见。
四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质
询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。
六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议
意见。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由
监事和见证律师担任；表决结果由主持人宣布。
九、对违反本须知的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证
会议正常进行，保障全体股东合法权益。
振德医疗 2023 年第一次临时股东大会材料
提案一：
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各位股东：
本方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），公司 2023 年
，
母公司可供分配利润为 1,739,172,742.36 元（其中 2023 年半年度减
少 27,177,993.04 元）。
公司根据现阶段生产经营、财务状况、发展需求，综合考虑股东
的合理投资回报和公司的中远期发展规划，拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体
股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442 股，以
（含税），占公司 2023 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润
的 84.15%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司
股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分
配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。
以上方案，请各位股东审议。
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