伟时电子股份有限公司
会议资料
二〇二三年九月
目 录
议案二 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
议案三 关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ........ 9
议案五 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事项
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会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；
现场会议时间：2023 年 9 月 18 日 14:00
网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2023
年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司董事长山口胜先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关
工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
机构的议案：
案。
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束
伟时电子股份有限公司董事会
伟时电子股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华
人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《伟时电子股份有限公司章程》等
有关规定，特制定本须知：
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
请的见证律师、会务工作人员及董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东
的人数、股权数额不计入现场表决数。
动或静音状态。
项权利。
并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或
股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“?”表示，多选或者不选视为无效
票，做弃权处理。
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台
（http:vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操
作说明。
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
伟时电子股份有限公司
董事会
议案一 关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发
展，公司根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，拟对公司
相关治理制度进行修订，其中《伟时电子股份有限公司股东大会议事规则》《伟
时电子股份有限公司董事会议事规则》
《伟时电子股份有限公司监事会议事规则》
《伟时电子股份有限公司对外担保管理制度》《伟时电子股份有限公司对外投资
管理制度》《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》《伟时电子股份有限公
司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《伟时电子股份有限公司关联
交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》的修订需提交公司
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司关于修订
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-051）、《伟时电子股份有限公司
独立董事工作制度（2023 年 8 月修订）》
《伟时电子股份有限公司关联交易管理
制度（2023 年 8 月修订）》
《伟时电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用
公司资金管理制度（2023 年 8 月修订）》
《伟时电子股份有限公司募集资金管理
制度》《伟时电子股份有限公司对外投资管理制度（2023 年 8 月修订）》《伟时
电子股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 8 月修订）》
《伟时电子股份有限
公司监事会议事规则（2023 年 8 月修订）》
《伟时电子股份有限公司股东大会议
事规则（2023 年 8 月修订）》《伟时电子股份有限公司董事会议事规则（2023
年 8 月修订）》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案二 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“德勤华永”）在担任公
司 2022 年度财务审计及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审
计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2022 年度财务
审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘
德勤华永担任 2023 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。2023 年度德勤
华永的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与德勤华
永协商确定具体报酬。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司关于续聘德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-052）。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案三 关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）
》及其摘要的
议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充
分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定并结合公司实际情况，制定了公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计
划（草案）》及《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案四 关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公
司依据《公司法》
《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求
及规定，制定了《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理
办法》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案五 关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计
划相关事项的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司 2023 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的顺利
实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包
括但不限于下列事项：
事宜；
董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内
有效。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议
审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
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